Підозра у шахрайстві проти організатора мережі обмінників Money 24/7
Організатору мережі обмінників Money 24/7 оголосили підозру у шахрайстві та заарештували. За даними правоохоронних органів, ідеться про Андрія Смірнова. Смірнов організував діяльність псевдофінансової платформи, яка під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів заволодівала коштами клієнтів.
Діяльність шахрайської мережі
Шахрайська мережа Money 24/7 діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів. Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення. Клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов’язання.
Ключові факти
- Одній із потерпілих завдано збитків на майже 1,6 мільйона гривень.
- Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 998 400 гривень.
- Підозрюваному загрожує до 12 років із конфіскацією майна.
Розслідування та наслідки
29 червня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про мережу обмінників Money 24/7, яку рекламували відомі особи. Журналісти поспілкувалися з десятком потерпілих, які заявили, що після передання коштів отримували лише обіцянки та пояснення про “технічні проблеми”. Загальна сума претензій потерпілих могла сягати близько десяти мільйонів доларів.
Україна вперше передала під управління держави заарештовані криптовалютні активи, пов’язані з діяльністю міжнародного угрупування хакерів. Бюро економічної безпеки України перевіряє медійну “відьму” Марію Тиху після звернення народного депутата Ярослава Железняка.
Організатор мережі обмінників Money 24/7 тепер стикається з серйозними звинуваченнями у шахрайстві, а його діяльність може бути визнана фінансовою пірамідою. Розслідування цієї справи продовжується, і очікується, що воно призведе до суттєвих наслідків для тих, хто причетний до шахрайства.